Gli asset crittografici non sono rifugi sicuri, gli NFT sequestrati per la prima volta

La popolarità del metaverso negli ultimi anni ha anche portato alla prosperità degli NFT. In quanto valuta non fungibile basata sulla tecnologia blockchain, l’unicità e la tracciabilità di NFT consente alle persone di possedere risorse digitali uniche, quindi è rapidamente favorita, soprattutto in vari paesi che sono sempre afflitti dalla “copia”. Mercato dell’arte.

Immagine tramite: blocco Genesi

La NFT rapidamente “pubblicizzata” non solo ha attirato sempre più persone a partecipare, ma è anche diventata uno strumento per le “persone designate” per svolgere attività criminali. Le vendite di NFT raggiungeranno i 40 miliardi di dollari nel 2021, ma c’è un numero crescente di furti e truffe nel mercato NFT e molte persone che intendono entrare negli NFT temono che molte di queste transazioni siano coinvolte nel riciclaggio di denaro.

HMRC ha recentemente arrestato 3 sospetti e sequestrato beni crittografici per un valore di 5.000 libbre (circa 6762 USD) e tre opere d’arte NFT senza valore (valore totale di circa 1,8 milioni di USD), diventando la prima agenzia delle forze dell’ordine nel Regno Unito a sequestrare NFT.

Attualmente HMRC non controlla effettivamente queste risorse digitali archiviate sulla blockchain, ma ha ottenuto ordini del tribunale per impedire la continua vendita di opere d’arte digitali sequestrate.

HMRC ha affermato che i tre sospetti arrestati hanno utilizzato tattiche sofisticate per nascondere e mascherare le loro attività illegali, incluso l’uso di indirizzi falsi, schede telefoniche prepagate, VPN e identità false.

Nick Sharp, vicedirettore dell’Economic Crime Unit di HMRC, ha dichiarato: “Il governo si adatta costantemente alle nuove tecnologie per assicurarci di stare al passo con il modo in cui criminali ed evasori fiscali nascondono i loro beni, e questo sequestro è per chiunque creda di poter usare le criptovalute risorse per nascondere i fondi da HMRC. Avvertimento dell’uomo.”

Oltre al Regno Unito, anche altri paesi hanno utilizzato NFT per frode o altre attività commerciali illegali. In precedenza, Cent, la piattaforma di emissione e trading di NFT, aveva sospeso tutte le attività di trading a causa della scoperta di NFT illegali sulla piattaforma.

Vale la pena ricordare che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente sequestrato una grande quantità di bitcoin rubato quando uno scambio di criptovalute è stato violato nel 2016 e ha arrestato due sospetti sospettati di riciclaggio di denaro. Sono stati sequestrati più di 94.000 bitcoin, per un valore di circa 70 milioni di dollari al prezzo di scambio al momento del furto. Tuttavia, il prezzo del bitcoin è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni: il valore totale del bitcoin rubato è attualmente di circa $ 4,5 miliardi e meno dell’80% del bitcoin recuperato vale circa $ 3,6 miliardi.

David Carlisle, direttore degli affari politici e normativi presso la società di criptovalute Elliptic, ha affermato che le forze dell’ordine sono in grado di tracciare e rintracciare le transazioni dei criminali e sequestrare risorse crittografiche utilizzate per attività illecite e il sequestro di NFT mostra che i criminali non possono nascondersi nel mondo delle criptovalute . .

Questo caso nel Regno Unito mostra che gli asset crittografati non sono un rifugio sicuro per i criminali, ma i paesi devono anche essere vigili sulle attività criminali degli asset crittografati come gli NFT.

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