“Currency Circle Musk” è stato arrestato, esponendo l’assurdità e la verità del circolo valutario

Nel 2001, Enron, una società energetica americana, fu improvvisamente esposta allo scandalo secondo cui i dirigenti usarono scappatoie contabili per coprire miliardi di dollari di debiti.Il suo prezzo delle azioni crollò da $ 90,75 per azione a meno di $ 1. dichiarato fallimento entro un anno.

A causa dell’ampia portata del suo fallimento e dell’elevato grado di frode, il caso Enron era una volta il più grande caso di bancarotta negli Stati Uniti e “Enron” è diventato anche un simbolo di corruzione e frode aziendale.

Dopo che Enron è fallita, i debiti da essa lasciati hanno avuto bisogno di un “capitano dei vigili del fuoco” per ripulire, in modo da recuperare le ingenti perdite dei creditori.

Nel 2004, John J. Ray III, specializzato nella liquidazione fallimentare, è stato nominato presidente della Enron Creditor Recovery Company e ha rimborsato 829 milioni di dollari ai creditori in cinque anni attraverso contenziosi e altri mezzi.

John Wray, che ha passato gli ultimi 40 anni ad aiutare le aziende a superare grandi crisi, è un vigile del fuoco finanziario competente, ma ora deve affrontare un compito ancora più difficile della Enron.

L’11 novembre 2022, FTX, il terzo più grande scambio di criptovalute al mondo, ha dichiarato bancarotta e John Ray è stato nominato per sostituire Sam Bankman-Fried (Sam Bankman-Fried) come CEO di FTX.

Secondo informazioni divulgate pubblicamente, potrebbero esserci più di 8 miliardi di dollari di buchi nel bilancio delle passività di FTX e milioni di clienti potrebbero non essere in grado di recuperare i propri risparmi in FTX.

Anche se John Ray ha già vissuto molte battaglie e affrontato vari casi di fallimento aziendale su larga scala, FTX è ancora più difficile di quanto si aspettasse. Ha scoperto che anche se ha iniziato a lavorare 24 ore su 24 dopo il fallimento di FTX, non riusciva ancora a determinare esattamente quanti beni possedesse FTX e ha scoperto che alcune delle criptovalute detenute da FTX sono addirittura scomparse dal nulla.

In un’audizione organizzata dal Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti la scorsa settimana, il 63enne John Wray ha brevemente sottolineato la situazione FTX.

La situazione di FTX è peggiore di quella di Enron.

Stelle crittografiche che sono andate in prigione

Prima che il fondatore ed ex CEO di FTX Bankman Fried si trasferisse a Panama, probabilmente non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato arrestato in questo paradiso delle vacanze.

Nel settembre 2020, Bankman-Fried ha trasferito la sede di FTX da Hong Kong alle Bahamas per evitare rischi.Negli ultimi due anni, Bankman-Fried ha acquistato almeno 19 proprietà alle Bahamas (per un valore di quasi 121 milioni di dollari USA), costruito un grande paradiso per le vacanze.

La maggior parte di queste preziose case sono utilizzate come alloggi per dipendenti FTX.Bankman-Fried vive e lavora con diversi dirigenti aziendali in un lussuoso attico da 30 milioni di dollari ad Albany.

Per consentire ai dipendenti di integrarsi più liberamente nella vita dell’isola, Bankman Freed fornisce loro vitto e alloggio all-inclusive e rimborsa ai dipendenti tutte le spese di taxi. Bankman-Fried sembra un proprietario generoso, ma l’unica domanda è: dove viene pagato?

La risposta a questo segreto potrebbe essere nota solo a pochi dirigenti chiave che vivevano con Bankman-Fried.

I dipendenti ordinari di FTX hanno dichiarato in un’intervista con i media stranieri dopo il fallimento di FTX di non sapere che la situazione finanziaria dell’azienda era sull’orlo del collasso fino all’inizio di novembre.Dopo questi pochi giorni, FTX è fallita rapidamente e alcuni I dipendenti hanno preso le loro auto per fuggire dalle Bahamas e le hanno appena lasciate all’aeroporto.

Bankman-Fried è senza dubbio responsabile del pasticcio numero uno nella storia delle criptovalute.

Il 12 dicembre, Bankman Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas nel suo appartamento di lusso all’ultimo piano, dopodiché le autorità statunitensi competenti hanno annunciato che sarebbe stato accusato di 8 accuse, tra cui frode telematica, frode in titoli e riciclaggio di denaro. il caso l’ha definita “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti”.

Prima di questo, Bankman-Fried aveva pubblicizzato che FTX è un mercato gestito onestamente, controlleranno il background dei clienti per garantire la sicurezza e la trasparenza delle transazioni, ed è un sistema finanziario più efficiente e più robusto rispetto al sistema finanziario tradizionale sistema commerciale.

E queste vanterie sono diventate l’epitaffio più ironico per FTX dopo che le fatture segrete di FTX sono state smascherate.

John Ray ha affermato in udienza che rispetto a Enron, che fabbricherebbe rapporti contabili e complicherebbe deliberatamente il sistema di rendicontazione finanziaria, i metodi di FTX sono molto goffi e non sono nemmeno in contatto con l’avanzata tecnologia blockchain delle criptovalute.

Non è affatto complicato, è solo un innesto della vecchia scuola.

Fin dall’inizio, Bankman-Fried ha trasferito impropriamente i beni dei clienti ad Alameda Research, il suo hedge fund privato di criptovaluta, e poi ha utilizzato quei fondi dei clienti per rischi non divulgati, sostiene la SEC: investimenti, grandi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche.

Il rapporto sull’accusa afferma inoltre che Bankman-Fried ha preso in prestito personalmente più di $ 1,338 miliardi da Alameda Research, mentre i co-fondatori di FTX Nishad Singh e Gary Wang hanno preso in prestito $ 1,338 miliardi ciascuno, $ 554 milioni e $ 224,7 milioni – entrambi coinquilini che condividevano il costoso attico con Bankman- Fritto.

Tuttavia, non è facile recuperare questi debiti.John Ray ha affermato nella sua testimonianza che nei suoi molti anni di carriera professionale, non ha mai visto un’organizzazione che può fallire così completamente nella gestione aziendale a tutti i livelli. , a un totale fallimento di qualsiasi controllo interno o governance.

Ha sottolineato che FTX è gestita da un piccolo gruppo di persone estremamente inesperte, il che risulta in un bilancio non affidabile per l’azienda.I registri aziendali di FTX sono quasi pari a zero.Si limitano a tenere traccia di alcune fatture sul software di messaggistica istantanea Slack e utilizzano i registri fiscali Software QuickBooks Registrazione semplice.

Se questi metodi di registrazione vengono applicati a una start-up con due o tre persone, è ragionevole, ma per un’azienda con una valutazione di decine di miliardi, equivale a disegnare un set di “Avatar” con il software di disegno che viene fornito con Windows.

John Ray ha affermato che FTX con una tale mancanza di record è una situazione senza precedenti per lui e il suo team. Ci vorranno diversi mesi o anche più tempo per individuare le sue risorse. Per quanto riguarda se gli utenti FTX possono riavere i loro soldi , pensa che sia non ottimista.

“Denaro” creato dal nulla

Alameda Research è il nome inevitabile in questa farsa nel circolo valutario, è la fonte diretta del ritiro dei depositi dei clienti da parte di Bankman-Fried e il fulcro del funzionamento di FTX.

Nel 2017, il mercato delle criptovalute ha inaugurato il suo primo boom e il prezzo del Bitcoin è salito di 10 volte in quel momento.Molte persone hanno nascosto la dolcezza di questa improvvisa ondata di criptovalute, tra cui Bankman-freed.

Bankman-Fried ha scoperto che alcune valute sono state vendute a un prezzo molto più alto rispetto ad altre in determinate borse.Attraverso l’arbitraggio del mercato, Bankman-Fried ha guadagnato facilmente la sua prima pentola d’oro nel mercato delle criptovalute.

Non volendo rinunciare a un modo così semplice per fare soldi, Bankman-Fried ha arruolato alcuni dei suoi amici: Nishad Singh, Gary Wang e Caroline Ellison, fondata Alameda Research, specializzata nell’arbitraggio transfrontaliero utilizzando differenze valutarie.

Nel giro di poche settimane, Alameda Research aveva guadagnato circa $ 20 milioni e il boom delle criptovalute ha dato grande fiducia a Bankman-Fried.

Due anni dopo, Bankman-Fried ha fondato l’exchange FTX con Nishad Singh e Gary Wang, mentre Alameda Research è stata ceduta a Caroline Ellison.

Da allora, Alameda Research e FTX sono stati invischiati nel destino.

Nei primi giorni della costituzione dell’exchange FTX, Alameda Research gli ha fornito un’importante liquidità e gradualmente ha aiutato questo exchange nato a diventare un leader nel campo degli asset digitali.

Allo stesso tempo, anche il valore di Alameda Research dipende fortemente da FTX.

FTX ha emesso un token chiamato FTT. In generale, il valore del token è determinato dal mercato. Maggiore è il valore, maggiore è il valore dell’asset.

Con la popolarità di FTX, anche il valore dei token FTT iniziò a salire, ma ciò che la gente non sapeva in quel momento era che Alameda Research possedeva un gran numero di token FTT, il che aumentava sempre di più i token FTT.

Maggiore è il valore della FTT, maggiori saranno le risorse di Alameda Research. Utilizzando queste risorse, Alameda Research può prendere in prestito denaro senza scrupoli per fornire fondi per le operazioni dell’azienda. Alameda Research semplicemente “fa un passo con il piede giusto” Sali più in alto e più alto.

Tuttavia, una volta che il valore dei token FTT è crollato, questa strategia del lupo bianco a mani vuote è crollata all’istante.

Il 2 novembre, il rapporto finanziario di Alameda Research è stato spietatamente smascherato da CoinDesk, che ha fornito alle persone una nuova valutazione del valore di FTT.Poi, i grandi scambi guidati da Binance hanno iniziato a vendere token FTT e le persone hanno seguito l’esempio. , e FTX, che mancava di liquidità, è crollata alla velocità della luce.

Successivamente, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti hanno dichiarato che Alameda Research ha un trattamento speciale segreto in FTX, che può avere una maggiore velocità di transazione, capacità di operazioni con saldo negativo, esenzione dalla liquidazione per transazioni eccessivamente estese e quasi illimitato Una grande quantità di offerta di prestito – senza dubbio, questo denaro proviene dai depositi dei clienti di FTX.

La SEC ha affermato che Alameda Research ha prelevato miliardi di dollari in depositi in contanti dai clienti FTX nei propri conti bancari da utilizzare per le proprie operazioni di trading e per espandere l’impero di Bankman-Fried.

Dopo che gli atti sono stati smascherati, Bankman-Fried non ha ammesso che ci fosse stato un illecito intenzionale, attribuendo il fallimento dell’azienda al risultato di un’estrema cattiva gestione e ha affermato di non essere a conoscenza di una così grande quantità di denaro che affluiva in Alameda Research.

Ma Bankman-Fried detiene effettivamente una quota di maggioranza in queste due società, e secondo le informazioni rivelate in un’intervista con un ex dipendente FTX, Bankman-Fried e Caroline Ellison sono amanti, coinquilini e altre relazioni, non è così facile rimanere fuori di esso.

Nel citare in giudizio Bankman-Fried e le società, la CFTC ha affermato che Bankman-Fried ha mantenuto l’autorità decisionale diretta su tutte le principali transazioni, investimenti e decisioni finanziarie di Alameda Research, in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti. Bankman-Fried di Bankman-Fried spiega questa intricata relazione più dettagliatamente di seguito.

La criptovaluta potrebbe inaugurare il “crepuscolo degli dei”

Il 2022 è un anno pieno di disastri nel circolo valutario: dopo il crollo della moneta Luna e il crollo di FTX, il mercato delle criptovalute è diventato meno fanatico e più calmo.

Come punto di riferimento della criptovaluta, il prezzo del Bitcoin è sceso da un massimo di $ 47.773 all’inizio dell’anno a circa $ 16.000: le persone sono passate da “pazzo per la valuta” a “disgustato per la valuta”.

Questo è l’effetto a catena causato dal crollo di FTX, che non solo ha causato il crollo di piattaforme di trading come BlockFi, ma soprattutto ha gravemente danneggiato la fiducia delle persone nell’investire in criptovalute.

FTX è stato accusato dalle autorità statunitensi di essere “un castello di carte basato sulla frode mentre afferma agli investitori che è uno degli edifici più sicuri nel campo della crittografia”. L’argomento se vietare le criptovalute è stato nuovamente messo all’ordine del giorno dal governo degli Stati Uniti.

Il senatore Sherrod Brown, presidente della Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti, ha menzionato in una recente intervista con i media di aver suggerito che agenzie governative come il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di vietare transazioni di criptovaluta. .

I leader aziendali, tra cui Munger e il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon, hanno anche dichiarato pubblicamente che le criptovalute sono un investimento senza senso. Schema Ponzi centralizzato”.

In quanto risorsa speculativa, il futuro delle criptovalute non sembra essere così brillante come una volta, ma non metteremo una pietra tombale per questa serie di byte che ha sconvolto i mercati finanziari di tutto il mondo.

Il professor Omid Malekan della Columbia Business School ha affermato in un’intervista con i media che la criptovaluta è prima di tutto una tecnologia, e in una certa misura è migliore che mai.Il mercato non è una buona opportunità, scaccia tutti i truffatori e gli speculatori in il mercato.

Dopo aver eliminato fattori negativi come pubblicità e frodi, le criptovalute possono davvero essere utilizzate per migliorare la vita delle persone, ma prima di ciò, le criptovalute possono sperimentare diversi alti e bassi.

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