Centinaia di persone arrestate nel tentativo globale di combattere i truffatori di e-mail

Più di 280 persone accusate di aver effettuato truffe via e-mail per guadagno finanziario sono state arrestate in un'operazione globale che copre 10 paesi, l' FBI ha rivelato questa settimana.

Settantaquattro dei sospetti sono stati arrestati negli Stati Uniti, 167 in Nigeria e 18 in Turchia, mentre altri sono stati arrestati nel Regno Unito, Francia, Italia, Giappone, Malesia, Ghana e Kenya.

I sospetti presumibilmente si sono impegnati nei cosiddetti schemi di compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) progettati per indurre le persone a inviare denaro tramite bonifici bancari.

Un certo numero di casi coinvolge bande criminali internazionali che hanno ingannato le piccole e grandi imprese, ha detto l'FBI, mentre altri hanno preso di mira individui – compresi gli anziani – inducendoli a trasferire grandi quantità di denaro o informazioni sensibili. Collettivamente, si ritiene che le vittime siano state truffate da circa € 1,3 miliardi nel solo 2018, sebbene la cifra reale potrebbe non essere mai conosciuta.

Tutti i tipi di truffe

Secondo l'FBI, i piani BEC spesso hanno luogo accanto ad altre forme di frode, tra cui le cosiddette "truffe romantiche" in cui le vittime sono cullate nel credere di avere una relazione legittima prima di essere ingannate nell'inviare denaro al loro "partner".

Le truffe legate all'occupazione che coinvolgono lavori fasulli da casa sono popolari anche tra i criminali informatici, con le vittime persuase a inviare "pagamenti in eccesso" sul conto bancario del "datore di lavoro".

Altri inganni possono comportare vendite di veicoli online, affitti di proprietà e concorsi come "lotterie internazionali" in cui le vittime sono persuase a inviare tasse o imposte prima di ricevere il pagamento. Che non arriva mai.

Nei casi in cui le imprese sono prese di mira, i dipendenti con accesso ai fondi potrebbero essere indotti a inviare ingenti pagamenti a un conto gestito da un truffatore, come è accaduto in un caso di alto profilo che ha coinvolto Japan Airlines un paio di anni fa.

L'FBI ha iniziato a lavorare con investigatori d'oltremare nel maggio 2019, portando all'arresto di 281 sospetti. Finora sono stati recuperati circa € 3,7 milioni, una piccola parte dell'importo totale che si ritiene sia stato rubato nelle truffe.

"Chiunque pratichi pratiche ingannevoli come questa dovrebbe sapere che non passerà inosservato e sarà ritenuto responsabile", ha dichiarato il vice procuratore generale Jeffrey Rosen in un comunicato.

Facendo eco ai suoi commenti, il direttore dell'FBI Christopher A. Wray ha dichiarato: “Stiamo inviando un messaggio chiaro ai criminali che orchestrano questi schemi BEC: continueremo a seguirti, indipendentemente da dove ti trovi. E per il pubblico, continueremo a fare tutto il possibile per proteggerti. "